Задержана группа, создававшая фиктивные фирмы в Москве

Правоохранительные органы Москвы задержали участников организованной группы, занимавшейся массовым созданием фиктивных юридических лиц. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ущерб бюджетной системе России составил более одного триллиона рублей.

По информации следствия, с 2023 года преступники оформили свыше 4 тысяч подставных фирм, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Участники схемы продали поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам организаций.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — говорится в сообщении СК.

В понедельник, 13 апреля, были ликвидированы 16 компаний, руководителем которых в ЕГРЮЛ значился некий Номинальный Номинал Номиналович. Согласно реестру, эти предприятия формально занимались строительством, оптовой торговлей стройматериалами, машинами и другими непродовольственными товарами.

Против фигурантов возбудили уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по первой статье составляет пять лет лишения свободы, по второй — семь лет тюрьмы.

Подозреваемых уже доставили в Следственный комитет для дальнейшего допроса. Расследование уголовного дела продолжается.